دعوة اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية السادسة – الاجتماع الثاني

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي ن يدعو المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة  في يوم الاثنين 21 من شهر ربيع الاخر لعام 1439هـ الموافق 08 من شهر يناير لعام 2018م ، بفندق هوليدي أن ” الازدهار” الساعة السادسة مساءً .، وذلك  لمناقشة والتصويت على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية السادسة  :

  • التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنهي في 31/12/2016م .
  • التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2016م .
  • التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2016م .
  • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
  • التصويت على أختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م وتحديد اتعابه .
  • التصويت على تعيين لجنة المراجعة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2018م و تنتهي بانتهاء فترة دورة عمل مجلس الإدارة الحالي .
  • التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع نظام الشركات الجديد .
  • التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح . 
  • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتكليف مكتب الدار للتدقيق لإعادة اصدار القوائم المالية للشركة من العام المالي 2006م الى 2016م والرفع بها بعد الانتهاء منها للجمعية العامة .
  • التصويت على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة ” أغراض الشركة ” .
  • التصويت على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة ” انشاء شركات  ” .
  • التصويت على تعديل المادة 9 من النظام الأساسي للشركة ” الأسهم الممتازة   ” .
  • التصويت على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة ” زيادة رأس مال الشركة  ” .
  • التصويت على تعديل المادة 17من النظام الأساسي للشركة ” إدارة الشركة  ” .
  • التصويت على تعديل المادة 19من النظام الأساسي للشركة ” المركز الشاغر بمجلس الإدارة ” .
  • التصويت على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة ” صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وامين السر  ” .
  • التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة ” صلاحيات المجلس  ” .
  • التصويت على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة ” نصاب اجتماع المجلس  ” .
  • التصويت على تعديل المادة 34 من النظام الأساسي للشركة ” نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية  ” .
  • التصويت على تعديل المادة 35 من النظام الأساسي للشركة ” نصاب اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية ” .
  • التصويت على تعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة ” تشكيل لجنة المراجعة   ” .
  • التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة ” توزيع الأرباح   ” .

يرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع ( من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ) أرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من احد البنوك أو جهة العمل ، وأذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية وتسليمه لإدارة الشركة او إرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب 51990 الرياض 11553) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة أحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية .

والله ولي التوفيق،،،

 

                                                                                                        مجلس الإدارة