دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياح ي
)شركة مساهمة سعودية (
اعلان
دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والذي
سيعقد أن شاء الله في تمام الساعة ” الثانية ظهر ا “من يوم الاربعاء 16 من شهر رمضان لعام 1442 ه الموافق 28 من شهر ابريل لعام 2021 م ، والذي
سوف يكون التصويت فيها عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، بناء على توجيهات الجهات المختصة بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة عبر وسائل
التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريا . وذلك حرصا على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات
الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجدي د 19)-(COVID ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة
العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وسيتم إشعار المساهمين ب رسالة نصية توضح آلية المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة غير
العادي ة .وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
1
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 م.
2
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 م.
3
– التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 م.
4
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م .
5
– التصووويت على تعيين مرشوول لجنة المراجعة مكتا المحاسووبون المتحدون ) (RSM وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم
المالية والبيانات للسنة الحالية 2021 م.
6
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .
7
– التصوويت على اجازة قرار مجلس الإدارة بصورف أرباح نقدية لمسواهمين الشوركة بواقع 0,5 ريال لكل سوهم بمبل اجمالي
55 ملبون ريال عن العام المالي 2020 م.
8
– التصووووويت على انتأاا أعضوووواء مجلس الإدارة من بين المرشووووحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاري 01 / 06 / 2021
وتنتهي في 31 / 05 / 2024 لمدة ثلاث سنوات.
9
– التصويت على انتأاا اعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ
من تاري 01 / 06 / 2021 وحتى انتهاء الدورة في 31 / 05 / 2024 .
10
– التصويت على تعديل الفقرة 4 من المادة 48 من النظام الأساسي للشركة ” توزيع الارباح” .
والله ولي التوفيق،،،
مجلس الإدارة