يسر مجلس إدارة شركة إنمائية أن يدعو المساهمين الكرام لاجتماع   الجمعية العمومية العادية التاسعة والجمعية غير عادية الخامسة في يوم الاحد الموافق 24 من ذو الحجة 1432هـ الموافق 20 نوفمبر 2011 م ، بفندق هوليدي ان القصر الساعة السادسة مساءا ، لمناقشة جداول الاعمال التالية :

جدول اعمال الجمعية العمومية العادية التاسعة:

1-      الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المنتهي في 31/12/2010 م.

2-      الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2010 م.

3-      التصديق على القوائم المالية للشركةكما هي في 31/12/2010 م .

4-      إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010 م .

5-      الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2012 م .

6-      إجازة اعمال مجلس الادارة من تاريخ نهاية أعمال الدورة الرابعة الي تاريخ إنتخاب مجلس إدارة جديد.

7-      الموافقة على قيام الشركة باصدار صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة من خلال اصدار واحد او اكثر وتفويض مجلس الادارة القيام بذلك مع مراعاة ما ورد بالنظام الاساسي للشركة ونظام الشركات السعودي وله الحق باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاصدارها.

8-      إنتخاب مجلس إدارة جديد لتمثيل المساهمين.

جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية الخامسة:

1-      تعديل النظام الاساسي للشركة بإضافة مادة جديدة برقم (21) نصها كما يلي : "يجوز للشركة أن تصدر أي نوع من انواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقا للانظمة والقوانين واللوائح المرعية.ويجوز للجمعية العامة العادية ،بموجب قرار منها ، ان تفوض لمجلس الادارة سلطة إصدار ادوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال سلسلة من الاصدارات بموجب برنامج او اكثر ينشئه مجلس الادارة من وقت لاخر وكل ذلك في الاوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق إتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاصدارها".

2-      تعديل تسلسل ارقام بقية مواد النظام الاساسي للشركة بعد إقرار المادة المشار اليها اعلاهـ من المادة 22 الي المادة 49.

يرجي من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع ( من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة )إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية او من احد البنوك او جهة العمل ، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية حسب النموذج المبين أدناه وإرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص.ب.51990 الرياض 11553 )وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية.